Panamá en riesgo de volver a la lista gris del Gafi

El Gobierno de Panamá alertó que el país se arriesga a ser nuevamente incluido en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi), en 2019, porque la Asamblea Nacional no aprobó en sesiones extraordinarias un proyecto de ley que tipifica la evasión fiscal como un delito penal procedente del lavado de activos.

Se trata del proyecto de ley 591, presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que establece penas de hasta 5 años de cárcel para quienes evadan el pago de impuestos por encima de los $300 mil anuales.

“La gravedad de que el proyecto de ley N.° 591 no se apruebe radica en que el país tendrá que enfrentar la real posibilidad de ser incluido en la Lista Gris de Gafi en el 2019“, indicó este jueves el Ministerio de Economía y Finanzas en una declaración pública.

Ya Panamá fue incluida en el 2014 en la lista gris del Gafi, lo que dificultó las actividades internacionales de los bancos y algunas industrias, pero fue excluida en el 2016 tras cumplir con una serie de recomendaciones de ese organismo para reforzar los sistemas de supervisión y control.

En la legislación panameña actual, la evasión fiscal es una falta administrativa, y la iniciativa oficial de convertirlo en delito penal por recomendación de organismos internacionales como sostiene el Gobierno, ha encontrado una férrea resistencia especialmente en sectores legales, aunque también entre los empresarios.