Panamá multa a Banco de China con 1 millón 250 mil dólares
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) sancionó con multas de un millón 250 mil dólares al Bank of China, por incumplimientos y violaciones al régimen bancario y de prevención de blanqueo de capitales.
Las sanciones al banco de propiedad estatal son una por $1 millón por violaciones al régimen bancario, y otra por $250,000 por incumplimiento al régimen de prevención de blanqueo de capitales.
Las violaciones al Régimen de Prevención aparentemente se dieron durante la administración Varela, porque son producto de una Inspección Integral efectuada del 10 de octubre al 16 de diciembre de 2016, con fecha corte al 31 de agosto de 2016.
Otra inspección de seguimiento del 17 de julio al 4 de agosto de 2017, con fecha corte al 31 de mayo de 2017.
Hubo otra Inspección de Seguimiento, que se desarrolló del 29 de octubre al 16 de noviembre de 2018 y Inspección Especial del 5 de agosto de 2019 hasta el 10 de septiembre de 2019, con fecha de corte al 31 de julio de 2019.
El Bank of China, opera en Panamá desde el 18 de julio de 1984.
La Superintendencia también penalizó al Banco Azteca (Panamá) con con una multa de 5,100 dólares, y The Bank Of Nova Scotia, con 19,270.14 dólares, específicamente por incumplir el régimen bancario, basadas, en el caso del primero, en inspecciones que datan de 2019, y en el segundo a raíz de una denuncia administrativa.
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