Abdul: ‘Nada de nada con lavado’

El empresario Abdul Waked, mencionado en una investigación de la DEA por blanqueo de capitales, afirmó ayer que no tiene "nada, nada, nada, nada" que ver con blanqueo de capitales, y que hasta ayer, "nunca, nunca, nunca" supo que estaba bajo la mira de autoridades estadounidenses.

Así lo afirmó ayer a W Radio Colombia, dos días depués de que se arrestara en territorio colombiano a su sobrino Nidal Waked, quien junto a Abdul y otras personas son señalados como cabecillas de una red de lavado de activos.

-"Quiero defenderme, tengo los libros (de contabilidad) abiertos y voy a hacer todo lo que pueda para defender mi nombre", declaró el empresario de origen libanés "Nidal Waked es mi sobrino, es el hijo de mi hermano mayor. Nunca he sido socio suyo. La familia Waked en el año 80 se dividió y cada uno se fue por su lado. Desde los 80 no tengo ninguna transacción ni negocios con ellos. Son mi familia, yo no lo voy a negar", afirmó el patriarca del clan.

Abdul Waked tampoco descartó abandonar Panamá y viajar a otros países. "Sí, ¿por qué no? Yo no tengo ningún impedimento (para salir del país)", indicó

"Ninguna autoridad se me ha acercado a pedirme nada, nada de nuestras finanzas. Estamos esperando que las autoridades vengan, tenemos los libros abiertos, tenemos las puertas abiertas. Aquí no hay nada, nada, nada turbio, ni nada. Estamos tranquilamente en Panamá, pueden venir a hacer auditorías las autoridades que quieran", recalcó.

Igualmente, Waked negó que en el año 2009 hubiese tenido una reunión con autoridades estadounidenses en suelo panameño en la cual le informaron que le habían cancelado su visa para entrar a EE.UU., y que lo vinculaban con blanqueo de capitales.

"No hubo absolutamente ninguna reunión. No tengo por qué mentirte", dijo el empresario, cabeza del poderoso grupo Wisa y dueño del Soho Mall, el centro comercial más lujoso del país.

Waked sí admitió que desde el año 2009 no tiene visa para entrar a Estados Unidos.

"No la tengo y nunca me han dicho por qué. Cada dos años voy y la pido y me dicen que el asunto está en el Departamento de Estado", comentó. "No me la han prorrogado, pero nunca me la han cancelado".

Waked también negó cualquier vinculación de negocios con su sobrino Nidal.

Niega lo que dijo su abogada.

Otra cosa que negó fue la existencia de un proceso en un juzgado del Sur de la Florida por lavado, como el día anterior había mencionado su propia abogada, Guillermina McDonald.

En aquella declaración, McDonald explicó que este proceso se dio en el año 2008. "El señor Abdul Waked tuvo la oportunidad con sus abogados de acreditar que no tenía ninguna vinculación con lo que se estaba señalando. De hecho, no pasó por ningún proceso", expresó la jurista.

"Guillermina McDonald, ayer se le nombró. La conocí a las 8 de la noche. Ella no pudo haberte hablado de un proceso de 2008. Ella se equivocó", fue la respuesta de Waked, luego de que los periodistas de W Radio Colombia le pusieran el audio de la abogada.

Hubo más cosas que negó Waked: tener acciones en el Balboa Bank & Trust, que fue intervenido por la Superintendencia de Bancos, luego de que el Tesoro de EE.UU. emitiera la alerta.

"En mi vida he tenido acción en Balboa Bank, ni soy socio. Créeme que lo que te digo es verdad".

Dijo ser el único propietario de Soho Mall, y que se lo heredará a sus hijos.

Abdul Waked, quien nació en el Líbano y emigró a la costa colombiana caribeña, está detrás de algunas de las inversiones más publicitadas en Panamá. Su base de operaciones fue el aeropuerto internacional de Tocumen que ha estado bajo escrutinio de Estados Unidos en el pasado. En 2007, Grupo Wisa junto con los propietarios de Copa Airlines, de Panamá, pagaron 173 millones de dólares para operar la zona “duty free” del aeropuerto.

Un cablegrama diplomático estadounidense de 2009 filtrado que fue publicado por Wikileaks describió al aeropuerto como ``manchado por una sórdida cara oculta de tráfico de personas, lavado de dinero, tráfico de narcóticos y corrupción”. Los pasajeros en tránsito podían lavar dinero a través de las muchas tiendas de joyas, perfumes y electrónicos que se encontraban por todas partes, las cuales enfrentan poco escrutinio regulatorio, decía el cablegrama.

“La zona ‘duty-free’ en Tocumen es un buen ejemplo del tipo de actitud ‘vive y deja vivir’ que permea en el aeropuerto”, agregaba el documento.