Aprehenden a pareja por estafa y blanqueo de capitales [Video]
La víctima proporcionó toda su información a un sujeto que la contactó, mediante llamada telefónica, haciéndose pasar por trabajador del banco en el que mantenía sus cuentas.
La Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada dirigió este miércoles, 17 de agosto de 2022, la operación Galatea, en la que dos personas ( hombre y mujer) fueron aprehendidas, requeridas en investigación que realiza el Ministerio Público por el delito de blanqueo de capitales.
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La investigación inicia luego que el Agregado Jurídico del FBI en la República de Panamá, puso en conocimiento que en los Estados Unidos de América se lleva una investigación por el delito de estafa electrónica, ocurrido el 9 de mayo de 2022. La víctima proporcionó toda su información a un sujeto que la contactó, mediante llamada telefónica, haciéndose pasar por trabajador del banco en el que mantenía sus cuentas. La persona obtuvo información suficiente para ejecutar cinco transferencias desde la cuenta de la víctima a cinco bancos diferentes, una de ellas hacia un banco en Panamá.
La operación se desarrolló en conjunto con la Policía Nacional en los corregimientos de Tocumen y Ernesto Córdoba y en San Miguelito; además, en Arraiján, provincia de Panamá Oeste.
Una vez realizada las investigaciones, se determinó que la suma de 248,784 dólares con 25 centésimos, ingresaron a Panamá. El dinero fue recibido en una cuenta de un banco de la localidad, a nombre de una persona jurídica (Sociedad Anónima), desde donde se fueron estructurando pagos, transferencias locales, se emitieron cheques a nombre de personas naturales y realizaron pagos diversos a servicios públicos y privados.
Entre los beneficiarios de estas transferencias en Panamá, figura una persona con múltiples casos penales que se llevan en otra jurisdicción (en el extranjero).
El Subdirector Nacional de Investigación Judicial, Pablo Villarreal, se refiere a los resultados de la #OperaciónGalatea realizada en Panamá y Panamá Oeste, donde se han aprehendido a dos personas vinculadas al delito de Blanqueo de Capitales. #ContraElDelito pic.twitter.com/500kcimtj3 — Policía Nacional (@ProtegeryServir) August 17, 2022
EtiquetasUna pareja de panameños fue aprehendida esta mañana mediante la #OperaciónGalatea, dirigida contra el delito de Blanqueo de Capitales, en el sector de La Siesta, corregimiento de Tocumen. #SinTregua pic.twitter.com/SIEvb94duV — Policía Nacional (@ProtegeryServir) August 17, 2022