sucesos

Aprehenden a pareja por estafa y blanqueo de capitales [Video]

La víctima proporcionó toda su información a un sujeto que la contactó, mediante llamada telefónica, haciéndose pasar por trabajador del banco en el que mantenía sus cuentas.

Redacción/ Crítica

La Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada dirigió este miércoles, 17 de agosto de 2022, la operación Galatea, en la que dos personas ( hombre y mujer) fueron aprehendidas, requeridas en investigación que realiza el Ministerio Público por el delito de blanqueo de capitales.

LEE TAMBIÉN: LAS ÚLTIMAS NOTICIAS AQUÍ


La investigación inicia luego que el Agregado Jurídico del FBI en la República de Panamá, puso en conocimiento que en los Estados Unidos de América se lleva una investigación por el delito de estafa electrónica, ocurrido el 9 de mayo de 2022. La víctima proporcionó toda su información a un sujeto que la contactó, mediante llamada telefónica, haciéndose pasar por trabajador del banco en el que mantenía sus cuentas. La persona obtuvo información suficiente para ejecutar cinco transferencias desde la cuenta de la víctima a cinco bancos diferentes, una de ellas hacia un banco en Panamá.


La operación se desarrolló en conjunto con la Policía Nacional en los corregimientos de Tocumen y Ernesto Córdoba y en San Miguelito; además, en Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

Una vez realizada las investigaciones, se determinó que la suma de 248,784 dólares con 25 centésimos, ingresaron a Panamá. El dinero fue recibido en una cuenta de un banco de la localidad, a nombre de una persona jurídica (Sociedad Anónima), desde donde se fueron estructurando pagos, transferencias locales, se emitieron cheques a nombre de personas naturales y realizaron pagos diversos a servicios públicos y privados.

Entre los beneficiarios de estas transferencias en Panamá, figura una persona con múltiples casos penales que se llevan en otra jurisdicción (en el extranjero).

Etiquetas
Más Noticias

Sucesos ACRIBILLAN A DOS EN LA 24 Y LAS GARZAS

Sucesos Imputan cargo a sospechoso de matar a una inocente en El Chorrillo

Nacional TE ordena correcciones al reglamento de elecciones primarias del CD

Deportes Panameño Iverson Molinar termina temporada de la NBA G League

Show Le cuestionan talar árboles para hacer calle; ella los mandó a volar

Mundo Al menos 511 muertos en Malaui por ciclón Freddy

Sucesos A decapitado le habían metido escopetazo

Sucesos Viernes de sangre en Panamá Este; matan a 1 y hieren a dos

Nacional Panamá somete a consulta pública polémico contrato con minera

Deportes Kylian Mbappé iguala con Benzema

Show ¡Ya encontraron su auto! No hay detenidos por el robo a Natalie

Mundo Detenidas 457 personas en los disturbios en Francia con 441 agentes

Deportes Lucha Olímpica competirá en clasificatorio para Juegos Panamericanos

Sucesos Matan hombre saliendo de sepelio en Arraiján; hay 3 aprehendidos

Sucesos Confirman detención provisional a presunto asesino de Claribet Tapia

Sucesos Audiencia de caso Pandeportes avanza con presentación de pruebas

Show Rosalía y Rauw Alejandro activan todo por un anillo de compromiso

Mundo Las zapatillas de 4 millones de dólares

Nacional CIDH exhorta a Panamá a reconocer derecho al matrimonio igualitario

Deportes Demandan "un castigo" por insultos racistas a Vinícius

Sucesos Tumbe, persecución y decomiso de 384 paquetes de marihuana en Oeste

Nacional Lau Cortés: Todavía no hay culpable por desaparición de fentanilo

Mundo Actos violentos se duplicaron en Colombia

Nacional Panamá exporta carne de res por valor de B/.16 millones a China

Deportes Con el gol 800 de Messi, Argentina derrota a una combativa Panamá

Mundo Parlamento británico y escocés prohiben TikTok por seguridad

Provincias Chiricanos dicen "sí" a la construcción del Puerto Barú

Deportes Anselmo ‘Chemito’ Moreno, uno de los grandes del boxeo panameño

Deportes CAI y Plaza Amador pondrán en marcha la fecha once

Deportes Taekwondista panameña Carolena Carstens clasifica a Panamericanos