Cae otro presunto miembro de la red que defraudó millones a la DGI
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Un Tribunal de Garantías ordenó la detención provisional de Adolfo Cosme Quintero, tras imputarle cargos por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada y blanqueo de capitales, dentro de las investigaciones de la Operación Pandora, relacionada con un millonario fraude contra la Dirección General de Ingresos (DGI).
La medida cautelar fue solicitada por la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público y fue acogida por el juez, quien consideró que existen riesgos procesales como el peligro de desatención del proceso, la posible destrucción de pruebas y la gravedad de los delitos investigados.
De acuerdo con las investigaciones, Quintero estaría presuntamente vinculado a la venta ilegal de créditos fiscales, además de recibir dinero de personas naturales y jurídicas, obteniendo un alto porcentaje como beneficiario de estas transacciones.
Este proceso forma parte de la Operación Pandora, desarrollada el pasado 8 de julio, mediante la cual las autoridades desarticularon una supuesta red criminal integrada por particulares y funcionarios de la DGI. Según la investigación, la organización eliminaba de forma irregular cuentas millonarias dentro del sistema E-Tax de contribuyentes que ya habían realizado pagos al fisco.
Con esta nueva audiencia, el caso suma 18 personas imputadas. De ellas, 15 permanecen en detención provisional, mientras que tres cumplen medidas de retención domiciliaria, en el marco de las investigaciones por este presunto esquema de corrupción y blanqueo de capitales.
Las pesquisas continúan para determinar el alcance de la red y las responsabilidades de los implicados en uno de los casos de presunto fraude fiscal más relevantes investigados en los últimos meses en Panamá.
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