¡Cae red de blanqueo! Fiscalía allana propiedades de lujo
Durante la operación, se incautaron documentos clave, equipos tecnológicos y vehículos de alta gama.
La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada y unidades de la Policía Nacional llevaron a cabo cinco allanamientos simultáneos en San Francisco, Cerro Azul y Villa Lucre, como parte de una investigación por blanqueo de capitales vinculado a un esquema fraudulento de criptomonedas.
Durante la operación, se incautaron documentos clave, equipos tecnológicos y vehículos de alta gama. Además, se ordenó la aprehensión de 32 propiedades, entre apartamentos y fincas, junto con dos vehículos de lujo y una cuenta bancaria.
El origen del fraude
La investigación arrancó el 4 de enero de 2023, cuando se detectó que fondos provenientes de una estafa calificada con criptomonedas falsas fueron transferidos a Panamá y utilizados para comprar bienes de alto valor.
Los fiscales no se quedaron de brazos cruzados y emitieron órdenes de captura internacional contra dos sospechosos: un ciudadano italiano y un estadounidense, quienes ya estaban fichados por las autoridades. Uno de ellos incluso arrastra una sentencia de 20 años de prisión en otra jurisdicción por un megafraude financiero.
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