Operación Transfer: Le caen a grupo criminal por delitos financieros
Durante las diligencias de allanamientos en Panamá, Panamá Oeste, Panamá Este y distrito de San Miguelito se decomisó dinero en efectivo, arma de fuego y equipo tecnológico (punto de venta móvil).
Al menos 20 personas, 14 hombres y 6 mujeres, fueron aprehendidas hoy, martes, a través de la operación "Transfer" con el objetivo de desarticular a un grupo criminal vinculado a delitos financieros y blanqueo de capitales.
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De acuerdo a las investigaciones, este grupo utilizaban tarjetas de crédito o débito hurtadas o robadas para realizar transacciones en comercios.
Durante las diligencias de allanamientos en Panamá, Panamá Oeste, Panamá Este y distrito de San Miguelito se decomisó dinero en efectivo, arma de fuego y equipo tecnológico (punto de venta móvil).
Algunos de los detenidos fueron buscados en lujosas residencias, ubicada en el corregimiento de Betania.
La operación está a cargo de unidades de la Dirección de Investigación Judicial en conjunto con el grupo Fuerza Urbana de Rápida Intervención ALFA, y en asocio con el Ministerio Público.
Los detenidos serán llevados ante un Juez de Garantías, por delito financiero.
EtiquetasLa Policía Nacional desarrolla la Operación Transfer junto al @PGN_PANAMA con el objetivo de desarticular un grupo criminal vinculado a Delitos Financieros y Blanqueo de Capitales. pic.twitter.com/2ugInqvpAt