Pedirán más tiempo para investigación del caso Pandora
La Fiscalía solicitará una extensión del plazo para investigar el Caso Pandora, con 23 imputados por manipular el sistema E-Tax y desfalcar $40 millones.
Panamá- Una extensión del plazo de investigación para el denominado Caso Pandora, que tiene hasta el momento a 23 personas imputadas por delitos de delincuencia organizada, blanqueo de capitales, corrupción, peculado y falsificación de documentos, solicitará la Fiscalía.
De todas las personas vinculadas al expediente, 17 se mantienen bajo detención provisional mientras avanzan las pesquisas, que iniciaron en la Fiscalía Anticorrupción, pero que pasó a manos de la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, luego de que la investigación fue declara una causa compleja.
La denuncia que destapó el hueco millonario
Según los datos oficiales, la investigación inició el 2 de mayo de 2025, luego de que se presentó una denuncia anónima ante el Ministerio Público, a través de la cual se advirtió sobre movimientos irregulares de funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI).
De acuerdo con las pesquisas, la red se dedicaba a borrar de forma ilegal cuentas millonarias de contribuyentes que ya habían pagado sus impuestos, manipulando el sistema informático E-Tax 2.0.
Al eliminar las cuentas, convertían los montos en pagos no aplicados y generaban créditos fiscales falsos que luego transferían a sociedades intermediarias mediante las cuales cobraban los fondos en una entidad bancaria, ocasionando un desfalco de aproximadamente 40 millones de dólares, en perjuicio del Estado
El último golpe
En la más reciente de las diligencias, las autoridades lograron la aprehensión de Arnold Salgado Galeano, exvicepresidente de Finanzas y Contabilidad de BAC Panamá, a quien se le imputaron cargos y se le confirmó la detención provisional.
Con este nuevo implicado, el expediente suma más de una veintena de personas, entre las que figuran funcionarios, exfuncionarios de la DGI y particulares.
El 8 de julio de este año se realizaron 23 allanamientos simultáneos en Panamá, Coclé, Panamá Oeste y Colón para desarticular esta estructura.