Sucesos - 05/9/13 - 07:34 PM
Socios de empresa panameña estafan a monjas
En su denuncia, las monjas sostuvieron que el dinero formaba parte de los fondos que colectan para obras sociales
Managua
EFE
La Fiscalía de Nicaragua acusó hoy a tres nicaragüense socios de la empresa Internacional Investments and Financial Services, Inc., con sede en Panamá, por los delitos de ofrecimiento fraudulento y estafa agravada en perjuicio de unas monjas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús.
El fiscal especial del caso, Douglas Vargas, interpuso la acusación en los juzgados de Managua contra los directivos y socios de esa empresa, los nicarag enses lvaro Montealegre Rivas, Roberto Bendaña y Hugo Paguaga.
"Estamos solicitando al juez que cite a audiencia con urgencia para la próxima semana", dijo a periodistas el fiscal nicaragüense.
Según la Fiscalía, que basa su acusación en una denuncia de las monjas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, la empresa Internacional Investments and Financial Services, Inc. estafó a las religiosas al no devolverles 526.433 dólares que habían colocado en certificados a plazo fijo.
Los socios de la empresa, a quienes acusaron las también conocidas como Hermanas Teresianas, tienen otra denuncia por un monto parecido, por dos ciudadanas nicarag enses que también se declararon estafadas.
El abogado de esas dos denunciantes, Mario Sequeira, solicitó ayer al Ministerio Público la intervención de la Unidad de Análisis Financiero por la sospecha de que la empresa fue una fachada para lavado de dólares.
EFE
La Fiscalía de Nicaragua acusó hoy a tres nicaragüense socios de la empresa Internacional Investments and Financial Services, Inc., con sede en Panamá, por los delitos de ofrecimiento fraudulento y estafa agravada en perjuicio de unas monjas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús.
El fiscal especial del caso, Douglas Vargas, interpuso la acusación en los juzgados de Managua contra los directivos y socios de esa empresa, los nicarag enses lvaro Montealegre Rivas, Roberto Bendaña y Hugo Paguaga.
"Estamos solicitando al juez que cite a audiencia con urgencia para la próxima semana", dijo a periodistas el fiscal nicaragüense.
Según la Fiscalía, que basa su acusación en una denuncia de las monjas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, la empresa Internacional Investments and Financial Services, Inc. estafó a las religiosas al no devolverles 526.433 dólares que habían colocado en certificados a plazo fijo.
Los socios de la empresa, a quienes acusaron las también conocidas como Hermanas Teresianas, tienen otra denuncia por un monto parecido, por dos ciudadanas nicarag enses que también se declararon estafadas.
El abogado de esas dos denunciantes, Mario Sequeira, solicitó ayer al Ministerio Público la intervención de la Unidad de Análisis Financiero por la sospecha de que la empresa fue una fachada para lavado de dólares.
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