La Lista Clinton, divulgada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, incluyó al empresario Shimon Yalin Yelinek, que mantiene empresas operando en Panamá.
Yelinek dijo a través de un vocero que está sorprendido por la información y que sus operaciones son legales, las cuales han cumplido con todos los requisitos de la ley panameña.
Entre las 70 personas que incluyó está Yelinek, con las empresas Crocker Jean Corp, S.A., que operan en la ciudad de Panamá.
OTRAS EMPRESAS
También aparecen en el listado Crocker Jeans Corp, S.A., Crocker Jeans Station Corporation, Cross Winds, S.A., Federal Capital Group, S.A., Fox Fashion, S.A., y Mondeux International Services Inc.
A estas empresas se les vincula con lavado de dinero del cartel de Sinaloa que lidera Joaquín "Chapo" Guzmán.
MENCIONADOS
Entre las personas mencionadas se encuentran colombianos, mexicanos, ecuatorianos y españoles, los cuales enfrentan la congelación de cuentas en territorio norteamericano y no podrán realizar operaciones comerciales, al aparecer como sospechosos.
A la Lista Clinton se le conoce como la "lista negra" de empresas y personas vinculadas de tener relaciones con dineros provenientes del narcotráfico en el mundo.
La lista es emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y fue creada en octubre del año 1995 por la Orden Ejecutiva 12978, emitido por el presidente Bill Clinton como parte de una serie de normas para tomar medidas en la guerra contra las drogas y el lavado de activos.
