Los narcos no cesan en lavar su dinero. Esta vez están utilizando bancos en República Dominicana, Panamá e Islas Caimán para blanquear los capitales ilícitos a través de tarjetas prepagos que fueron emitidas en esos tres países, denunció el procurador General de Arizona, Terry Goddard.
Las declaraciones de Goddard fueron emitidas a través del periódico 'The Arizona Daily Star' y pone al descubierto cómo los usuarios de las tarjetas prepagos pueden depositar en ellas millones de dólares si cuentan con una institución financiera dispuesta a honrarlas, y fácilmente pueden llevárselas consigo a México.
Las tarjetas que suelen utilizarse están afiliadas a sistemas internacionales de manejo de fondos por medio de tarjetas de crédito, las cuales pueden usarse en cualquier cajero electrónico o incluso para compras en tiendas o restaurantes.
El procurador de Arizona explicó que una persona que posee una tarjeta de prepago no tiene que declarar en la frontera si la tarjeta vale más de los 10 mil dólares.
También subrayó que esa tendencia se ha dado por mucho tiempo y los programas anti-lavado de dinero están llenos de hoyos.
"Prácticamente no existe ninguna supervisión en el uso de este tipo de tarjetas, porque nadie observa quién las está utilizando", señala la publicación.
"La cosa que más me preocupa de estas tarjetas es que cualquiera puede depositar en ellas en forma anónima utilizando un seudónimo", dijo Goddard.
