Alerta financiera: 2,611 operaciones sospechosas en 2024
217 operaciones sospechosas están vinculadas a emisores de medios de pago y dinero electrónico, y otras categorías, como la venta de automóviles, actividades financieras y hasta abogados, también se suman a la lista.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) no se queda callada. Durante el 2024, Panamá registró 2,611 operaciones sospechosas (ROS), ¡y las cifras siguen alarmando! El sector bancario lidera la lista con un total de 1,444 reportes, lo que pone en evidencia un fuerte foco de posibles delitos financieros. A esto le siguen las remesas, con 735 reportes, una clara señal de que el flujo de dinero está siendo vigilado de cerca.
Pero la cosa no para ahí: 217 operaciones sospechosas están vinculadas a emisores de medios de pago y dinero electrónico, y otras categorías, como la venta de automóviles, actividades financieras y hasta abogados, también se suman a la lista.
La UAF refuerza el mensaje: es esencial mantener vigilancia continua en todos los sectores económicos del país. Las operaciones sospechosas son parte de una estrategia para prevenir el crimen organizado y otros delitos financieros que amenazan la estabilidad de Panamá. Este informe anual demuestra que el fraude y el lavado de dinero siguen siendo temas candentes.
Etiquetas