¡Caen dos exfuncionarios del IFARHU! Los vinculan a presunto blanqueo
La Fiscalía Anticorrupción investiga un presunto esquema de blanqueo de capitales relacionado con cheques y tarjetas Clave Social del IFARHU en Panamá Este.
Dos exfuncionarios del IFARHU fueron aprehendidos durante la Operación Nova, como parte de una investigación por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, derivado de un caso de peculado que habría provocado una lesión económica de B/.145,265.80.
Investigación comenzó en 2022
La diligencia fue realizada por la Fiscalía Anticorrupción, con apoyo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), luego de que un juez de garantías autorizara las actuaciones.
Los dos exfuncionarios fueron ubicados y aprehendidos en Tocumen, donde además se encontraron indicios relacionados con la investigación.
Ambos ya habían sido imputados por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio de la Agencia Regional del IFARHU en Panamá Este. De ese caso se desprendieron las pesquisas por blanqueo de capitales.
¿Qué investiga la Fiscalía?
Según la investigación, los exfuncionarios presuntamente habrían convertido, estratificado e incorporado al sistema financiero dinero ilícito que tendría como origen el supuesto peculado.
Las pesquisas están relacionadas con 414 cheques y 84 tarjetas Clave Social que habrían sido sustraídos de la agencia regional del IFARHU.
De acuerdo con las diligencias, los cheques presuntamente eran endosados a nombre de comerciantes de la localidad para posteriormente hacerlos efectivos.
La investigación se inició en junio de 2022, luego de una denuncia presentada por el propio IFARHU.
Posteriormente, un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, fechado en diciembre de 2025, sustentó la lesión económica de B/.145,265.80.
Etiquetas