Detención para italiano por estafa mediante criptomonedas falsas
En este caso también está implicado un ciudadano norteamericano.
Propiedades incautadas.
Por: Redacción-Crítica -
La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada logró la detención provisional del ciudadano italiano Marco Galbiati, con fines de extradición, por su implicación presuntamente en estafa a través de criptomonedas falsas.
El extranjero, requerido por Panamá por su vinculación con este delito, fue arrestado el pasado 14 de febrero en Italia, a raíz de una solicitud realizada por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada. En este caso también está implicado un ciudadano norteamericano.
La investigación fue iniciada por la fiscalía el 4 de enero de 2023, después de descubrirse una serie de actividades relacionadas con una estafa mediante el uso de criptomonedas falsas. Los fondos obtenidos fueron transferidos a Panamá y utilizados para la adquisición de bienes de alto valor.
Como parte de la investigación por blanqueo de capitales asociado a este esquema fraudulento, la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, junto con unidades de la Policía Nacional, ejecutó cinco allanamientos simultáneos en San Francisco, Cerro Azul y Villa Lucre.
Durante la operación, se incautaron documentos clave, equipos tecnológicos y vehículos de alta gama. Además, se ordenó la aprehensión de 32 propiedades, entre apartamentos y fincas, así como dos vehículos de lujo y una cuenta bancaria.
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