El lunes inicia audiencia del caso "Lava Jato"
La investigación, que consta de 299 tomos, se comenzó en 2016 por hechos noticiosos relacionados con la operación “Lava Jato” en Brasil, que vinculaba presuntamente a una oficina de abogados en Panamá dedicada a la creación de sociedades anónimas.
El próximo lunes, 26 de junio, iniciará la audiencia ordinaria alterna del caso "Lava Jato" dentro del proceso penal seguido a 32 ciudadanos, procesados por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.
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Este juicio tendrá lugar en el salón de audiencias del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del palacio de justicia Gil Ponce hasta el 7 de julio, el cual estará presidido la jueza Tercera Liquidadora de Causas Penales, Baloisa Martínez.
Además, se contará con la participación de nueve defensores técnicos particulares, y en caso de la ausencia de alguno de ellos, el juzgado ha designado a siete defensores públicos alternos, a fin de garantizar el derecho de defensa.
Se tiene previsto que en el desarrollo de la audiencia ordinaria se evacue en la fase de pruebas un total de 15 testigos.
La investigación, que consta de 299 tomos, se comenzó en 2016 por hechos noticiosos relacionados con la operación “Lava Jato” en Brasil, que vinculaba presuntamente a una oficina de abogados en Panamá dedicada a la creación de sociedades anónimas.
Inicialmente, la Juez Tercera Liquidadora de Causas Penales, Baloisa Marquínez dispuso el sobreseimiento provisional de Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora y otras 37 personas, en la investigación de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, por el caso Lava Jato, pero otra instancia revocó la decisión.
Baloisa Marquínez indicó que en la investigación no demostró qué cuentas fueron creadas en Panamá con la finalidad de ocultar dinero de procedencia ilícita, ni los montos de los dineros ingresados provenientes de sociedades offshore. No se demostró la tipología utilizada para encubrir y justificar fondos. Tampoco se evidenció la trazabilidad del dinero que, presuntamente, procedía de Brasil.