Fiscalía detecta depósitos sospechosos ligados a miembro de Foco
Una inspección financiera realizada por la Fiscalía reveló depósitos en efectivo, transferencias desde constructoras y movimientos bancarios de difícil trazabilidad en una cuenta relacionada con Luis Enrique Esquivel Golcher.
La Fiscalía mantiene bajo investigación una serie de movimientos financieros vinculados a una cuenta bancaria relacionada con Luis Enrique Esquivel Golcher, miembro del medio digital Foco, dentro de una pesquisa por presunto lavado de activos correspondiente a la carpetilla N.° 202500096277.
La información salió a relucir tras una diligencia de inspección realizada por el Ministerio Público, que revisó el estado de cuenta correspondiente al período 2023-2024. El informe detalla un considerable volumen de transacciones, entre las que sobresalen depósitos en efectivo realizados en ventanilla sin libreta.
De acuerdo con el reporte, se contabilizaron 86 depósitos bajo esta modalidad, que suman más de $169,421.12. La mayoría de estas operaciones fueron efectuadas durante 2023, año en el que se registraron 58 ingresos por más de $137 mil. En 2024 se identificaron otros 28 depósitos que superan los $32 mil.
Los montos oscilan entre menos de $200 y poco más de $6,000, en algunos casos realizados con pocos días de diferencia. Aunque este tipo de transacciones no constituye un delito por sí mismo, especialistas en materia financiera advierten que suelen ser objeto de análisis en investigaciones de blanqueo de capitales, debido a la dificultad para rastrear el origen de los fondos.
El reporte también incluye 51 transferencias ACH, entre las que destacan pagos periódicos cercanos a $5,000 provenientes de un consorcio de construcción, así como transferencias atribuidas a un remitente identificado como “Danny”, con montos que van de $2,000 a $7,000.
Otro aspecto que llamó la atención de los investigadores fue la participación de la Federación de Ajedrez de Panamá, entidad que durante 2024 realizó transferencias relevantes, incluyendo una por $15,000 y otra por $12,713.30.
En el mismo documento aparecen además operaciones vinculadas a una parrillada y a una reconocida constructora, cuyos movimientos forman parte del análisis financiero que adelantan las autoridades.
En cuanto a la banca móvil, se registraron 28 transferencias recibidas. Entre ellas sobresalen una de $25,000 enviada en septiembre de 2023 por un remitente identificado como “Simona” y otra de $9,000 realizada en julio de 2024 a nombre de “Paola A.”. También figuran transferencias entre cuentas del propio titular.
El informe financiero recoge igualmente tres devoluciones por rechazos ACH por montos de $631.50, $500.00 y $714.50, operaciones que, aunque menores, forman parte del historial analizado por las autoridades.
El medio digital Foco ha sido vinculado públicamente con Annette Planells, quien fue señalada por el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, durante declaraciones públicas en las que la calificó como extorsionadora.
En conjunto, las autoridades consideran que los movimientos reflejan un flujo significativo de dinero cuya procedencia resulta compleja de determinar, motivo por el cual las transacciones continúan bajo análisis dentro de la investigación por presunto lavado de dinero.
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