nacional

GAFI advierte a Panamá

Redacción / Crítica Impreso

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) expresó preocupación porque Panamá no haya completado los elementos de su plan de acción para salir de la lista gris, que expiraron por completo en enero de 2021.

El organismo expresó preocupación por el ritmo del progreso en plan de acción para poder salir de la lista de país Jurisdicciones con deficiencias estratégicas o lista gris. De no completar las medidas, el GAFI anticipó que darían el siguiente paso que puede ser la lista negra.

El GAFI insta encarecidamente a Panamá a completar rápidamente su plan de acción para febrero de 2022. De lo contrario, el GAFI decidirá el siguiente paso en ese tiempo para el progreso insuficiente, destaca..

Panamá asumió un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y el GAFILAT para fortalecer la efectividad de su régimen de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo.

Se reconoce que Panamá ha tomado medidas para mejorar su régimen y que incluso mediante la aplicación de una supervisión basada en el riesgo del sector y el aumento de las investigaciones paralelas sobre el delito predicado y el delito de lavado de dinero, pero a Panamá le ha estado faltando la efectividad.

«Panamá debe tomar medidas urgentes para abordar plenamente las medidas restantes en su plan de acción, ya que todos los plazos ya han expirado. Por lo tanto, Panamá debe continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para abordar sus deficiencias estratégicas» indicaron.

Ayer la Comisión de Economía y Finanzas aprobó el proyecto de Ley No 624, que modifica elementos relacionados a la transparencia y a la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Se incluyen régimen sancionatorio con multas y la obligatoriedad del agente residente de llevar los registros contables y sus sustentos.

Etiquetas
Más Noticias

Nacional Firman acuerdo sobre residencia permanente para inversionistas extranjeros

Deportes Sporting intentará escalar posiciones ante el Independiente

Sucesos Lo asesinan cuando jugaba billar y policías sobrevolaban el sector

Sucesos Alias 'Riri' dispara contra policías para que no capturaran a 'Tito'

Sucesos ¿Familiar vinculado en desaparición de menor?

Sucesos Atropellan a reciclador, lo matan y se dan a la fuga (Video)

Deportes Panameño Javy Guerra logró su primera victoria de la temporada 2022

Nacional Cifra de migrantes ya supera la del 2021

Sucesos Alarma en PH Central Park; se incendian dos vehículos (Videos)

Vida ¡Deje la borrachera! El guaro y un volante son una pésima decisión

Nacional Con rusos y con los gringos

Nacional Defensores de caso Odebrecht destacan ignorancia de fiscales en temas de sociedades y reaseguros

Deportes Brasil baila a Ghana y mete miedo a dos meses del Mundial

Sucesos Reo se fuga de hospital Aquilino Tejeira

Show ¡La cabrearon! Le tocan una te...a a Alejandra Guzmán y se defiende

Deportes Las leyendas también lloran... en la despedida de Roger Federer

Nacional Pacífico Este, "laboratorio natural" para estudiar crisis climática

Sucesos Recuperan vehículos hurtados y luego vendidos con documentos falsos

Show ¡Ayala! Afirman que Chyno se escapó de una clínica y lo agarraron

Deportes Messi lidera con juego y goles a una Argentina que ilusiona

Nacional Funcionarios administrativos de la CSS volverán a protestar

Deportes Panamá tiene equipo para lograr cupo al Clásico Mundial de Béisbol

Deportes Panamá no ha podido concretar fogueo para eliminatoria del Clásico

Sucesos Pino: Hay pericias en caso de niña desaparecida y esperan resultados

Deportes Panamá se alista para los Juegos Deportivos Suramericanos

Deportes Albert Pujols logra llegar a 700 jonrones en las Grandes Ligas