Medidas cautelares a funcionarios por casos de narco-lavado
Medidas cautelares a funcionarios por casos de narco-lavado
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La juez de garantías, Teodolinda Cardoze, decretó diferentes medidas cautelares a 11 ciudadanos (entre ellos 3 funcionarios), imputados por blanqueo de capitales capturados en la operación Juárez y Judak.
En las operaciones fueron capturadas en total 35 personas, entre ellos,algunos dedicados a contaminar contenedores con droga en puertos del Caribe y el Pacífico.
Entre los aprehendidos hay 10 servidores públicos y cinco trabajadores portuarios.
El Tribunal de garantías decretó detención provisional para 8 imputados; a una dama la de mantenerse en su domicilio para amamantar a una infante menor; a otros dos el reporte periódico y decretó la suspensión del cargo público o privado para dos imputados.
Previamente, la jueza legalizó la aprehensión de los 11 ciudadanos, y dio por presentada la formulación de imputación de cargos a 7 por el delito de conspiración, tres por el delito de blanqueo de capitales y uno por los delitos de conspiración y blanqueo de capitales.
En otro caso: la operación "Autana" se imputó por blanqueo de capitales a 5 personas, se ordenó la detención provisional para el principal y reporte periódico e impedimento de salida del país para el resto
La investigación inició por información del FBI acerca de una organización criminal internacional que lavaba dinero en Panamá a través de cuentas bancarias a nombre de personas jurídicas, compraban bienes y cambiaban cheques en efectivo, además, de la compra de criptomonedas, con dineros procedentes de actividades ilícitas.
