MEF dice que ha cumplido 8 de 15 exigencias del GAFI
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) alegó que Panamá ha logrado avances para salir de la Lista de Países no Cooperantes y Jurisdicciones de Alto Riesgo, conocida como la Lista Gris del GAFI.
En junio de 2019, Panamá asume un compromiso para cumplir con un plan de acción de 15 puntos y el país ha completado 8 de éstas y ha presentado avances significativos y tangibles en las 7 acciones restantes, incluyendo modificaciones legislativas, desarrollo exhaustivos de análisis de riesgos, implementación de normativas, desarrollo de un registro de beneficiario final y el incremento en las investigaciones, enfocadas en los delitos precedentes en el extranjero, entre otros aspectos.
Se destaca que desde el 2019 al 2021 se han impuesto sanciones de 5 mil a 5 millones de dólares y se dieron 81 investigaciones abiertas $56,976,506.55 millones de fondos aprehendidos provisionalmente, $29,827,916.69 millones decomisados, 102 personas imputadas, $45,864,746.40 aprehendido por delito precedente extranjero, 167 informes de inteligencia financiera remitidos al Ministerio Público y 350 Asistencias Técnicas provistas al Ministerio Público.