Caen funcionarios de DGI que borraban pagos y vendían créditos a bancos
Las investigaciones, iniciadas en 2025, revelaron que la organización estaba integrada por funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) y particulares
Panamá- Un total de 16 personas fueron aprehendidas en la Operación Pandora, mediante la ejecución de más de 25 allanamientos simultáneos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé, por la Policía Nacional y el Ministerio Público.
Entre los detenidos figuran 9 funcionarios públicos, 1 exfuncionario y 6 particulares, vinculados a una presunta red criminal dedicada a los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir, corrupción de servidores públicos y falsedad.
Las investigaciones, iniciadas en 2025, revelaron que la organización estaba integrada por funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) y particulares que presuntamente realizaron cesiones ilegales de créditos fiscales, provocando una lesión patrimonial al Estado estimada en 40 millones de dólares.
La Fiscalía Primera Especializada Contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la Nación coordina las diligencias con el objetivo de aprehender a 19 personas. El modus operandi consistía en manipular el sistema E-Tax 2.0 para reasignar trámites de forma irregular, con el propósito de agilizar y facilitar estas operaciones ilícitas.
La red presuntamente eliminaba cuentas millonarias de contribuyentes que ya habían pagado al Fisco, para que esos créditos quedaran como pagos no aplicados y luego proceder a venderlos por su valor real a una entidad crediticia en el país. El esquema fraudulento permitía a los implicados obtener beneficios económicos ilícitos a costa del Estado panameño.
En medio de las diligencias las autoridades también recuperaron equipos tecnológicos y documentación relacionada con la investigación
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