Capturan venezolano y cinco panameños por estafa financiera
El extranjero figura como líder de la organización delictiva, la cual es investigada por ocasionar un perjuicio económico superior a los 300 mil dólares a una entidad bancaria.
Panamá- Un ciudadano venezolano y cinco panameños fueron aprehendidos en una nueva fase de la Operación Montezuma, desarrollada por la Policía Nacional junto al Ministerio Público para combatir delitos financieros y blanqueo de capitales.
El extranjero figura como líder de la organización delictiva, la cual es investigada por ocasionar un perjuicio económico superior a los 300 mil dólares a una entidad bancaria. Su modus operandi consistía en solicitar la información sus víctimas para tramitar tarjetas de créditos a sus nombres y luego solicitar devoluciones por falsas compras en comercios de Estados Unidos. Una vez depositados los fondos en las tarjetas, el dinero era retirado a través de cajeros automáticos.
Durante el operativo —la tercera fase de la investigación— en las provincias de Panamá y Colón, las autoridades también decomisaron equipos tecnológicos y diversos documentos. Todos estos indicios, junto con los aprehendidos, fueron puestos a órdenes de las autoridades para la judicialización del caso.
Esta acción se suma a una fase anterior de la misma operación, desarrollada a inicios de julio del 2025, en la que fueron aprehendidas 11 personas en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón.
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