Juez legaliza la aprehensión de 16 implicados en la Operación Pandora
La juez decretó un receso hasta mañana para proseguir con la formulación de los cargos y las medidas cautelares.
Un total de 16 personas, entre funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) y particulares, comparecieron este jueves ante un Tribunal de Garantías por su presunta participación en una red que habría defraudado al Estado mediante la manipulación del sistema tributario E-Tax.
La audiencia, de solicitudes múltiples, forma parte de la Operación Pandora, una investigación dirigida por la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, que busca determinar la responsabilidad de los implicados en un esquema que, según las pesquisas, habría generado pérdidas superiores a 40 millones de dólares.
Durante la diligencia, la jueza Zenia Pérez declaró legal la aprehensión de los 16 investigados.
De los aprehendidos, 11 son mujeres y cinco hombres. Ocho de ellos laboraban en la DGI desempeñando funciones de contadores, auditores y supervisores, con salarios que oscilaban entre 750 y 2,500 dólares mensuales. Entre los particulares figuran abogados, contadores y personas dedicadas a la venta de empanadas y venta de caballos.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la organización presuntamente intervenía el sistema E-Tax para modificar registros de contribuyentes que ya habían cumplido con el pago de sus obligaciones tributarias.
La alteración permitía que esos pagos aparecieran como créditos fiscales no aplicados, los cuales posteriormente eran comercializados a través de una entidad crediticia establecida en el país, generando ganancias ilícitas para la red.
La juez decretó un receso hasta mañana para proseguir con la formulación de los cargos por los presuntos delitos como corrupción de servidores públicos, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y otros ilícitos relacionados con la administración pública, así como la discusión de las medidas cautelares.
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