Panamá pidió ayuda a Colombia para rastrear y desmantelar captadoras ilegales que estarían captando divisas de manera masiva a través de firmas de fachada que invierten en los llamados mercados forex (Foreing Exchange Market), reveló el diario El Tiempo.
Al menos de 17 expertos de la Dijín, algunos de los cuales participaron en la investigación contra la captadora ilegal DMG, tanto en Colombia como en Panamá, viajaron al Istmo.
Las auroridades tienen informes de que al menos 12 colombianos vienen actuando como agentes del mercado forex y negociando, vía Internet, millonarias sumas en divisas, que recogen de manera ilegal en tres ciudades panameñas y en varias colombianas bajo la promesa de jugosos rendimientos. La mayoría de las inversiones que prometen, se concentran en negocios a futuro de agricultura y de explotación petrolera.
Aunque internacionalmente hay un mercado legal de forex, los casos que se indagan funcionan como pirámides a punto de desmoronarse. Además se tiene evidencia de que llegaron a Panamá algunos de los involucrados a intentar borrar su rastro y a solicitar el traslado del negocio a Uruguay y a Argentina, en donde los controles sobre forex son aún incipientes.
