Conceptos básicos sobre prevención
de lavado de dinero
Ginela C. Escala M.
Crítica en Línea
En el Segundo Congreso Hemisférico
sobre Prevención de Lavado de Dinero, que se llevará a cabo
a partir del próximo 12 de agosto, los más de 400 delegados
nacionales y extranjeros analizarán los Conceptos Básicos
de la Prevención del Lavado de Dinero.
De igual forma analizarán la Utilización del Ilícito
en el Comercio Exterior, en la Bolsa y Mercado de Valores, en la Construcción
y la Auditoría Externa como medio de Detección y Control del
Lavado de Dinero.
Conferencias magistrales serán dictadas por Michael Sullivan de
la Secretaría Ejecutiva del CICAD, Victoria Figge de la Unidad de
Análisis Financiero y Rosendo Miranda, sobre las Experiencias de
las Unidades de Análisis Financiero como Instrumento de la Lucha
contra el Lavado de Dinero.
Los representantes de Canadá, Inglaterra y Nueva York, presentarán
casos concretos que permitirán una visión específica
del problema del Lavado del Dinero en el mundo y sus nefastas consecuencias
para la sociedad.
Alberto Scavarelli representando a la Comisión Interamericana
para el Control del Abuso de Droga (CICAD) analizará la Evaluación
Multilateral como Instrumento para la Cooperación Internacional.
Con representantes del sector público, la banca y el comercio,
se analizarán los Mercados Negros de Divisas y su efecto sobre el
Comercio Internacional.
Como orador invitado participará el Dr. Arturo Hoyos, Magistrado
Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
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