BAC responde por caso de la DGI: "Nuestros controles detectaron las alertas"
La entidad explicó que la compra de créditos fiscales es un mecanismo financiero permitido en Panamá.
BAC asegura que compró los créditos fiscales sin conocer que eran fraudulentos y afirma que ha colaborado con las investigaciones del Ministerio Público.
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Por: Redacción / Crítica -
BAC aseguró que actuó conforme a la ley en la compra de créditos fiscales que hoy forman parte de una investigación por presuntas irregularidades en la Dirección General de Ingresos (DGI).
El banco explicó que este mecanismo es legal y que los créditos adquiridos aparecían certificados en el sistema E-tax al momento de la transacción. Además, aclaró que nunca recibió dinero del Estado, sino que utilizó esos créditos para el pago de sus propios impuestos.
La entidad indicó que fueron sus controles internos los que detectaron las primeras alertas y dieron aviso a las autoridades. Tras una auditoría, aseguró que no encontró evidencia que vincule al banco o a sus colaboradores con las irregularidades investigadas.
BAC también enfatizó que el caso no afecta los fondos ni las cuentas de sus clientes y reiteró su compromiso con la transparencia y la colaboración con las autoridades.
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