Detención provisional para otro por por presunto fraude fiscal en la DGI
Las autoridades aún no han precisado cuántos funcionarios estarían involucrados, cuántas operaciones se realizaron ni quiénes se beneficiaron.
Un hombre de 34 años quedó en detención provisional por su presunta participación en una trama que habría permitido alterar el sistema de la DGI y generar créditos fiscales ficticios por más de $21 millones.
La medida fue ordenada por la juez de garantías Clara Montenegro durante una audiencia realizada el jueves 10 de septiembre. Al imputado se le formularon cargos por corrupción de servidores públicos y delincuencia organizada, ambos como autor.
Presuntamente pagaba a funcionarios de la DGI
Según la investigación de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, desde 2023 el hombre habría entregado dinero a funcionarios de la DGI mediante cuentas bancarias y otras modalidades de pago.
A cambio, los servidores públicos presuntamente intervenían la plataforma tributaria para incorporar créditos fiscales ficticios, sin respaldo legítimo. Estos créditos podían reducir las obligaciones tributarias y provocar pérdidas al Estado.
Las autoridades aún no han precisado cuántos funcionarios estarían involucrados, cuántas operaciones se realizaron ni quiénes se beneficiaron.
Juez considera que existen riesgos
Antes de ordenar la detención, el tribunal declaró legal la aprehensión y el allanamiento excepcional y dio por presentada la formulación de cargos.
La juez consideró que la medida era necesaria y proporcional ante el peligro de fuga, la posible afectación de pruebas y el riesgo para la sociedad.
La defensa estuvo a cargo de la defensora pública Melissa Pineda.
El Ministerio Público continuará con la investigación para establecer la ruta del dinero, las modificaciones realizadas en la plataforma y quiénes se beneficiaron de los créditos fiscales ficticios.
No es el caso Pandora
Este proceso no corresponde al caso Pandora y las autoridades no han informado de una conexión entre ambas investigaciones.
Aunque Pandora, E-Tax 2.0 y Publicano también investigan presuntas irregularidades relacionadas con el sistema tributario, cada expediente tiene hechos, participantes y montos diferentes.
La detención provisional no determina la culpabilidad del investigado, quien mantiene su derecho a la presunción de inocencia.
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