Exponen planes de Panamá para salir de la lista gris
Gabriel Quintero, presidente de ASOCUPA) destacó que es importante que todos conozcan las fortalezas de la agrupación y como los oficiales de cumplimiento, en la segunda línea de defensa, garantizan un buen sistema de control interno.
Panamá- Con la participación de más de 70 expositores de 10 países y arriba de mil asistentes, inauguró este jueves la octava versión del Congreso Internacional de Cumplimiento, donde se abordarán las nuevas tendencias sobre tipologías de lavado de dinero, identificadas a nivel regional, planes de Panamá para salir de la lista gris y cómo afecta las implicaciones del GAFI a la región, han sido entre otros.
Gabriel Quintero, presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA), destacó que es importante que todos "ustedes" y los medios de comunicación, conozcan las fortalezas de la agrupación y como los oficiales de cumplimiento, en la segunda línea de defensa, garantizan un buen sistema de control interno.
Explicó que los oficiales de cumplimiento deben "brindar valor a toda la organización, no solo desde la parte operativa, sino también desde la parte estratégica, donde debemos estar alineados al apetito y tolerancia al riesgo que nuestro gobierno corporativo ha estipulado".
Durante su primer día el evento congregó a autoridades del estado panameño y de entidades privadas, mientras que mañana viernes 20, cuando culminará, contará con la intervención de personalidades como: Isabel Pérez Henríquez de la Unidad de Análisis Financiara (UAF), el procurador de la Nación Javier Caraballo, Giankarlos Vásquez de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, Kenia Alvarado del poder Judicial de Costa Rica, Lissy Dorado de la Procuraduría de la República de Costa Rica, entre otros.