Foro de GAFILAT aborda nuevos estándares contra el terrorismo financiero
La participación del país en este foro regional forma parte de los esfuerzos para fortalecer el sistema nacional de prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo
Panamá presentó los avances de su sistema de prevención del financiamiento del terrorismo durante una reunión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en la que autoridades y expertos de 18 países analizaron los riesgos asociados a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL).
La participación panameña estuvo a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el marco de las reuniones de trabajo y del 53.º Pleno de Representantes de GAFILAT, donde se abordó la implementación de la Recomendación 8 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Durante la apertura del encuentro, la presidenta pro témpore de GAFILAT y secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Isabel Y. Vecchio Arófulo, explicó que la actualización de esta recomendación busca que los países identifiquen correctamente cuáles organizaciones sin fines de lucro pueden estar expuestas a riesgos de financiamiento del terrorismo y apliquen medidas de supervisión proporcionales, sin afectar el trabajo legítimo que realizan estas entidades.
Vecchio indicó que entre los principales desafíos para América Latina figuran la identificación de las organizaciones comprendidas dentro del estándar internacional, la evaluación de sus riesgos y el fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo y cooperación entre las autoridades y la sociedad civil.
En la jornada también participaron representantes de la Unión Europea y de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), quienes coincidieron en que las medidas de control deben implementarse con base en evaluaciones de riesgo y sin imponer restricciones innecesarias que limiten el funcionamiento de las organizaciones sin fines de lucro.
Durante las sesiones técnicas se intercambiaron experiencias y buenas prácticas sobre la supervisión de estas organizaciones, además de destacar la importancia de fortalecer la coordinación entre instituciones públicas, la sociedad civil y los organismos internacionales.
En ese contexto, Panamá expuso los avances alcanzados en el registro, actualización y seguimiento de las organizaciones sin fines de lucro, así como el fortalecimiento de las bases de datos y herramientas de supervisión utilizadas por las autoridades, aspectos que contribuyen a mejorar la transparencia del sector y a cumplir con los estándares internacionales.
La participación del país en este foro regional forma parte de los esfuerzos para fortalecer el sistema nacional de prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva mediante un enfoque basado en riesgos.
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