GAFI presentará informe sobre Panamá el 27 de octubre
Una delegación del GAFI estuvo tres días de visita en Panamá para verificar la implementación de las reformas y acciones para salir de la lista gris.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) presentará informe sobre Panamá el próximo 27 de octubre, donde determinará la exclusión o no de la lista gris, luego de revisar el Plan de Acción y los quince compromisos adquiridos por el país.
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Una delegación del GAFI estuvo tres días de visita en Panamá para verificar la implementación y sostenibilidad de las reformas y acciones para salir de la lista gris.
El proceso en Panamá fue confidencial, al igual que las reuniones celebradas por la delegación. El reporte final sobre el país será presentado ante el International Co-operation Review Group para la debida consideración del pleno de GAFI.
Panamá se encuentra en la lista de GAFI de países no cooperadores en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo, desde el año 2019, sin embargo, el país mostró en una reunión del organismo en el mes de junio que ha cumplido con los 15 requerimientos de su Plan de Acción que fortalecen el trabajo de prevención.
Datos: ANPanamá
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