Las primeras horas

En las primeras cinco horas de audiencia se leyó la vista fiscal de la investigación y otros documentos, donde fue solicitado el llamamiento a juicio para Pérez Balladares, Ricardo Caputto, Jaime Espino, Henry Mong Woo, Vicente Calderón, Jeniffer Espino de Sheppard, Rómulo Abad, Saideth Ortíz, Roosevelt Thayer, Carlos Carrasquilla, Adelio Green, Enrique Prettelt. La fiscalía pidió el sobreseimiento para Humberto González, Eyda Achón y James Tobbiason.

En la vista fiscal que fue leída, bajo la presencia del juez Diego Fernández, se reiteró el ocultamiento y encubrimiento del origen de los dineros de Lucky Games, la cual giraba a través de otras sociedades anónimas como Mister Bull Corp, Grupo Granate, PTY Adventures, entre otras dineros que iban a parar a Shelf Holding,Sin embargo, la defensa de los sindicados en el proceso sostuvo en las 15 vistas de oposición que no hubo nada ilegal y cuestionaron la capacidad de la Fiscalía para investigar este caso complejo y resaltaron como el más grave error investigar la cuenta

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