Todos absueltos en el caso Panamá Papers
La juzgadora pudo determinar que las pruebas recabadas en los servidores de Mossack Fonseca, contentivas de evidencias electrónicas que fueron aportadas al proceso en soporte papel, no cumplieron con la cadena de custodia.
La jueza segunda liquidadora de Causas Penales de Panamá, Baloísa Marquínez, absolvió del delito de Blanqueo de Capitales a todos los acusados del caso "Panamá Papers"-"Lava Jato", entre ellos Jurgen Mossack, fundador de la firma de abogados Mossack & Fonseca, y declaró la extinción penal contra el otro fundador, Ramón Fonseca Mora, por haber fallecido.
En un fallo de de 339 páginas se absolvió a 28 acusados por Blanqueo de Capitales y se ordenó el levantamiento de las medidas cautelares personales y reales que pesan contra todos los procesados.
En el caso de Lava Jato, no se pudo determinar el ingreso de dinero de fuentes ilícitas procedentes de Brasil al sistema financiero panameño con la finalidad de ocultar, encubrir, disimular o ayudar a eludir las consecuencias jurídicas del delito precedente.
En cuanto a Panama Papers, la juzgadora pudo determinar que las pruebas recabadas en los servidores de Mossack Fonseca, contentivas de evidencias electrónicas que fueron aportadas al proceso en soporte papel, no cumplieron con la cadena de custodia, así como los principios que rigen la prueba digital principalmente al carecer de valores “hash” que permitieran tener certeza de su autenticidad e integridad.
Adicionalmente, la jueza determinó que el resto de las pruebas no eran suficientes y concluyentes para determinar la responsabilidad penal de los acusados, tanto de los fondos procedentes de Alemania, así como los de Argentina.
Además de Jurgen Mossack, fueron absueltos Edison Ernesto Teano Rivera, María Mercedes Riaño Quijano, Sandra Alejandrina Naranjo Rodríguez, Luis Adonay Martínez Hurtado, Josette Marianne Roquebert Díaz de Shossow, Ramsés Genaro Owens Saad, Marisabel Robles Rivera, Carlos Enrique Sousa Lennox Martínez, Rubén Alonso Hernández Ventura, Ernesto Alonso González González De Gracia, Katia Solano Aparicio, Ricardo Enrique Samaniego Acosta y Yadira de Boutaud de Paz.
En la lista de absueltos siguen Yenny Zahedi Martínez Dutari, Yakeline Pérez Barría, Hercibelle Aimee González Molina, José Jaime Meléndez Núñez, Jaqueline Jasime Alexander Parrales, Verna Elizabeth Lee Carter de Nelson, Giselle Yajaira Ocampo Fonseca, George Manuel Allan Buchanan, Leticia Montoya Morán, Yvette Marie Rogerse Walker, Imogene Magdalena Wilson Cambindo, Francis Elena Pérez Agrazal, Rey Franklin Talor King, Carmen Elena Wong Ramírez, Reina Raquel Chong Rodríguez, Hilda Joanna Soto Guerrero e Isabel Fonseca Franco.
Otros absueltos fueron Dirk Brauer, Axel Heinrich Gauster, Rigoberto Elías Coronado Lorenzo, Zacgary Lundgren, Sabina Ho Sánchez de Ramos, Ann Elisa Atencio, Egbert Nathaniel Wetherborne Pérez, Eyra Michelle Perdomo Ballesteros, Valentín Ureña Maltez, Itzel Fuentes Hernández, Jelka Esquivel de Martínez, María Luján González Siburu, Reina Raquel Chong Rodríguez, María Patricia Diz de Penna, Amauri Gilmar Batista Arias y Hans Joachin Kolhsdorf.
Además se le impuso multa de $100 a los testigos Roberto Adolfo Díaz Fábrega, Guadalupe Barrías de Marrone, Irving Lamec Vásquez González, Marta Jenoveba Pérez Montana, Analida Paredes, Oscar Pascual, Edwin Campos, Juan Diego Roca, Tirso Javier Solís Agudo y Javier Icaza, por no cumplir con las citaciones judiciales.
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