Cae en Colombia a Javier Vargas, acusado de estafa y blanqueo
Entre 2018 y 2020, utilizó esta fachada comercial para captar grandes sumas de dinero de más de 100 personas interesadas en adquirir autos importados, los cuales nunca fueron entregados.
Javier Vargas tras las rejas.
Por: Redacción-Crítica -
Javier Vargas, uno de los más buscados por delitos contra el orden económico —en su modalidad de blanqueo de capitales— y contra el patrimonio económico —por estafa agravada— fue capturado en Bogotá, Colombia. Las afectaciones económicas derivadas de sus delitos superan el millón de dólares.
La aprehensión de Vargas se logró mediante una operación coordinada por Interpol, con la participación de las policías de Colombia y Panamá. A través de labores de inteligencia se logró identificar su paradero y hacer efectiva la orden de captura.
Este sujeto tiene en su contra cuatro notificaciones rojas de Interpol y 121 denuncias, y está vinculado como cabecilla de un esquema criminal de estafas reiteradas a través de la empresa CVT Express. Dicha empresa, que contaba con 17 sucursales a nivel nacional, se dedicaba a la supuesta venta de vehículos y era representada legalmente por el propio Vargas.
Entre 2018 y 2020, utilizó esta fachada comercial para captar grandes sumas de dinero de más de 100 personas interesadas en adquirir autos importados, los cuales nunca fueron entregados. Tampoco se restituyó el dinero a los afectados.
Su modus operandi consistía en ofrecer vehículos provenientes del extranjero. Una vez que captaba a los clientes, solicitaba abonos que variaban según la marca del auto y pedía que se realizaran depósitos bancarios. Con el paso de los meses, y al no recibir respuesta, las víctimas intentaban contactar a Vargas sin éxito.
Las investigaciones revelaron que las víctimas recibían facturas alteradas de los pagos realizados mediante transferencias. También se determinó que algunos vehículos eran vendidos en múltiples ocasiones.
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Además de las estafas, Vargas incurrió en maniobras asociadas al blanqueo de capitales, transfiriendo los fondos recibidos a cuentas de terceros para ocultar su origen ilícito.
Tras su captura, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales.
