Cayó "El Panameño" : el capo del lavado que operaba en Panamá
Sergio Rafael De Marcos Cruz operaba desde las sombras montando complejas redes de blanqueo de capitales que hoy encienden las alarmas de las autoridades judiciales panameñas y europeas.
Un operativo de alto impacto en las exclusivas mansiones de Playacar Fase 1 terminó con la captura de Sergio Rafael De Marcos Cruz, alias «El Panameño», un escurridizo operador financiero requerido a nivel internacional.
Aunque su apodo sugiere lo contrario, los expedientes revelan que es mexicano de nacimiento (nacido el 4 de agosto de 1972). Se ganó el remoquete de «El Panameño» en el radar policial debido a que convirtió a Panamá en su centro neurálgico para el blanqueo de capitales, triangulando millones de dólares hacia el sistema financiero global.
¿Por qué lo detienen?
La captura en suelo mexicano responde al cumplimiento de una orden judicial de cateo y una notificación roja de Interpol emitida tras coordinaciones de inteligencia.
A De Marcos Cruz se le persigue por presuntamente liderar esquemas transnacionales de blanqueo de dinero o valores y falsificación de documentos públicos.
Su fachada cayó cuando las investigaciones financieras identificaron que utilizaba sociedades anónimas de papel y múltiples identidades de fachada (como Rafael De Marco Cruz y Raffie Eskandarian) para inyectar dinero de origen turbio en bancos internacionales.
El nexo directo con Panamá
Aunque nació en México, sus vínculos con Panamá son profundos y constituyen la pieza central del rompecabezas judicial
Las pesquisas de la Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada de Panamá lo ubicaron como un objetivo prioritario, tras abrirle severas causas penales por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
En medio de estas investigaciones, los tribunales panameños ordenaron el congelamiento de múltiples cuentas bancarias y la aprehensión cautelar de valiosos bienes vinculados a la red de sociedades anónimas que el imputado manejaba en el país.
Panamá no solo funcionó como el centro de sus operaciones locales, sino también como el trampolín para mover ingentes sumas de dinero hacia el sistema financiero europeo. Apoyado en la compleja estructura societaria que montó en la jurisdicción panameña,
De Marcos Cruz logró canalizar recursos de origen sospechoso hacia el Principado de Andorra. Documentos del Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) confirman que el Tribunal de Corts le sigue un proceso penal desde 2017 por el lavado de activos ejecutado a través de la firma offshore Oxtelsoft S.A., maniobra que terminó por consolidar la alerta internacional que hoy lo mantiene tras las rejas.
El sujeto se encuentra bajo custodia de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar) de México, a la espera de que se defina el proceso de extradición solicitado por los países donde mantiene deudas pendientes con la justicia.
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