Desarticulan grupo criminal dedicado a delitos financieros [Video]

La operación "Ápate" logró la captura de 27 personas, entre ellos, extranjeros, comerciantes y una abogada , vinculadas presuntamente a delito Contra el Orden Económico, en la modalidad delitos financieros y blanqueo de capitales.

Los 27 aprehendidos corresponden a 22 nacionales (18 masculinos, 9 femeninas), 5 extranjeros de nacionalidades colombiana, hindú y libanes

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Agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y funcionarios de la Sección de Delitos contra el Orden Económico desarrollaron hoy 40 diligencias de allanamientos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Chiriquí.

Se logró incautar equipos tecnológicos, dinero en efectivo, documentos y otros indicios de delito.

De acuerdo a la investigación iniciada por el Ministerio Público en noviembre de 2021, este grupo delictivo realizó transacciones de naturaleza ilícita de fuertes sumas de dinero en un banco de la localidad.

Varias personas se beneficiaron de más de 732 mil dólares que fueron sustraídos de forma ilícita, desde una cuenta bancaria de un cliente, quien resultó víctima de la modalidad de Delitos financieros, mediante el uso de transferencias bancarias por Banca en Línea.

También utilizaban la modalidad de phishing es un método para engañarle y hacer que comparta contraseñas, números de tarjeta de crédito, y otra información confidencial haciéndose pasar por una institución de confianza en un mensaje de correo electrónico o llamada telefónica.

#AEstaHora | Desarrollamos junto a @PGN_PANAMA la #OperaciónApate con más de 40 diligencias de allanamientos simultáneas en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Chiriquí, por delitos Contra el Orden Económico. pic.twitter.com/a71Do2zRmj