Operación “RASCO” deja seis aprehendidos por delitos financieros y blanqueo
El grupo delictivo utilizaba la modalidad de “phishing” para obtener información confidencial de cuentahabientes de entidades bancarias. Posteriormente, efectuaban transferencias hacia cuentas de terceras personas.
Las pesquisas continúan para determinar si existen más víctimas y ubicar a otros posibles implicados. / Fotocomposición: PN
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Por: Redacción Web -
Panamá- Un total de seis personas, entre ellas una mujer, fueron aprehendidas en las provincias de Panamá y Chiriquí, mediante la operación denominada “RASCO”, por su presunta vinculación con delitos financieros y blanqueo de capitales.
Según la investigación preliminar, por la Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), el grupo delictivo utilizaba la modalidad de “phishing” para obtener información confidencial de cuentahabientes de entidades bancarias. Posteriormente, efectuaban transferencias hacia cuentas de terceras personas, quienes también figuran como parte de la investigación.
Los sospechosos son señalados por, presuntamente, sustraer un total de 532,455.00 dólares de las cuentas de las víctimas denunciantes.
El Ministerio Público y la Policía Nacional continúan las pesquisas para determinar si existen más víctimas y ubicar a otros posibles implicados.
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