Suspenden licencia de corredores de valores a 2 involucrados lavado de dinero
La suspensión indefinida de las licencia ambos ciudadanos, se conoció mediante resolución debidamente motivada, publicada este lunes en la Gaceta Oficial.
Panamá- La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (SMV) le suspendió la licencia de corredores y analistas de valores a dos presunto involucrados en una trama de la lavado de dinero, por varios millones de dólares, investigada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que involucra a la estatal de petróleos venezolana PDVSA.
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Se trata de Mattias Krull, de nacionalidad venezolana-alemana, con residencia en Panamá y Gustavo Hernández Frieri, con residencia en Miami, quienes contaban con licencia otorgada por el regulador oficial de valores panameño, para ejercer como Corredor de Valores y Analistas, basado en lo que establece el Decreto-Ley 1 de 1999, que regula, fiscaliza y supervisa la actividad del Mercado de Valores dentro de la república de Panamá.
Krull se le otorgó licencia de corredor el 14 de octubre de 2015, mientras que a Frieri, se le otorgó el 5 de junio de 2015.
La suspensión indefinida de las licencia ambos ciudadanos, se conoció mediante resolución debidamente motivada, publicada este lunes en la Gaceta Oficial.