¡Escándalo! FBI investiga a la AFA por supuesto lavado de $300 millones
En plena Copa del Mundo 2026, fiscales generales y agentes federales de EE.UU. interrogan a empresarios y rastrean millonarios contratos financieros de la entidad argentina.
¡Escándalo! FBI investiga a la AFA por supuesto lavado de más de $300 millones
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Por: Redacción / Web -
Agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales generales de los Estados Unidos se encuentran investigando a fondo las operaciones financieras y los negocios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entidad presidida por Claudio 'Chiqui' Tapia, bajo sospechas de delitos financieros en suelo norteamericano.
Dos fuentes con conocimiento directo del caso confirmaron al diario argentino La Nación que los fiscales federales ya han comenzado a tomar testimonios clave sobre los movimientos de dinero de la AFA en territorio estadounidense, específicamente a través de sus vínculos con la empresa TourProdEnter LLC.
La ruta de los 300 millones de dólares
El objetivo central del Departamento de Justicia de EE. UU. es desenterrar la estructura de funcionamiento de la entidad argentina y determinar cómo canalizó montos superiores a los $300 millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense, buscando comprobar si estas transacciones configuran delitos bajo su jurisdicción.
Como parte de las pesquisas, agentes del FBI mantuvieron una reunión formal por videoconferencia (Zoom) con el conocido empresario deportivo Guillermo Tofoni. Durante el encuentro, los federales analizaron minuciosamente si los movimientos de la AFA tipifican delitos graves como lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense.
El foco principal de la investigación se centra sobre la firma TourProdEnter LLC, la cual presuntamente fungió como el vehículo y agente de cobro de los contratos internacionales de la AFA, triangulando cientos de millones de dólares provenientes de marcas globales como Adidas (por $60 millones) y Warner (por $40 millones).
Una investigación de peso pesado
Este expediente no es nuevo; comenzó a gestarse sigilosamente en el año 2025 bajo el mando de tres fiscales generales de alto perfil: Patrick Gushue y Christopher Ting (radicados en Washington D.C.), junto a Michael Berger (del distrito Sur de Florida).
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