Sucesos
Chulo mexicano lavó $9 millones en Panamá
Las autoridades mexicanas congelaron cuentas bancarias de 14 empresas y personas sospechosas
Unos $9 millones pasaron por cuentas en Panamá del presunto líder de una red mexicana que explotaba a mujeres sexualmente a través del portal de internet “Zona Divas”.
Las autoridades mexicanas congelaron cuentas bancarias de 14 empresas y personas sospechosas de lavar dinero y ligadas a Ignacio Antonio "N", alias “Sony”..
La investigación reveló nexos financieros de esta red en Estados Unidos y Panamá y que de una sola cuenta y en un sólo año se transfirieron 9 millones de dólares.
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En ese portal se anunciaba Karen, una modelo argentina de 23 años que fue asesinada a balazos en un hotel de la Ciudad de México en diciembre de 2017.
La venezolana Génesis Uliannis, de 24 años, también fue encontrada muerta en un hotel de la Ciudad de México en noviembre de 2017.
ZonaDivas, por más de siete años se dedicó al tráfico, trata y explotación sexual de mujeres, de más de 500 jóvenes, que reclutaban principalmente en Venezuela, Colombia, Brasil, Puerto Rico y Argentina.
A decir de la investigación federal, empresas constructoras, del ramo inmobiliario, de publicidad y de "asesoría" de imagen triangulaban, con el objetivo de blanquear millones de pesos, todo el dinero vía México a Panamá, luego a los Estados Unidos y éste regresaba limpio al país.
CAE EL SONY; CREADOR de ZONA DIVAS
En Playa del Carmen, agentes de @PoliciaFedMx detuvieron a Ignacio Antonio Santoyo Cervantes, El Sony,.
Él creó los portales ZONA DIVAS y BOUTIQUEVIP
Está acusado de TRATA de PERSONAS@PGJDF_CDMX lo BUSCABA
Esta es la ÚLTIMA foto q tenían de él pic.twitter.com/uv1qwK9mEh — Carlos Jiménez (@c4jimenez) 6 de abril de 2019