Operación Transfer: Le caen a grupo criminal por delitos financieros

Durante las diligencias de allanamientos en Panamá, Panamá Oeste, Panamá Este y distrito de San Miguelito se decomisó dinero en efectivo, arma de fuego y equipo tecnológico (punto de venta móvil).
Hasta el momento 18 personas detenidas en la operación

Hasta el momento 18 personas detenidas en la operación "Transfer".

Mujeres forman parte de este grupo criminal.

Mujeres forman parte de este grupo criminal.

Dinero en efectivos y equipos tecnológicos entre las evidencias del delito.

Dinero en efectivos y equipos tecnológicos entre las evidencias del delito.

Por: Redacción/ Crítica -

Al menos 20 personas, 14 hombres y 6 mujeres, fueron aprehendidas hoy, martes, a través de la operación "Transfer" con el objetivo de desarticular a un grupo criminal vinculado a delitos financieros y blanqueo de capitales.

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De acuerdo a las investigaciones, este grupo utilizaban tarjetas de crédito o débito hurtadas o robadas para realizar transacciones en comercios.


Durante las diligencias de allanamientos en Panamá, Panamá Oeste, Panamá Este y distrito de San Miguelito se decomisó dinero en efectivo, arma de fuego y equipo tecnológico (punto de venta móvil).

Algunos de los detenidos fueron buscados en lujosas residencias, ubicada en el corregimiento de Betania.


La operación está a cargo de unidades de la Dirección de Investigación Judicial en conjunto con el grupo Fuerza Urbana de Rápida Intervención ALFA, y en asocio con el Ministerio Público.


Los detenidos serán llevados ante un Juez de Garantías, por delito financiero.

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