Detienen en Panamá a cabecilla de fraude millonario que golpeó Europa:
La operación internacional se realizó en España, Portugal y Panamá. Las autoridades detuvieron a cuatro personas y bloquearon tres millones de euros de origen ilícito.
Detienen en Panamá a cabecilla de fraude millonario que golpeó Europa:
Por: Redacción / Crítica -
Una operación internacional contra el fraude informático terminó con la desarticulación de una organización criminal que, presuntamente, logró apropiarse de 140 millones de euros mediante estafas en varios países europeos. Entre los cuatro detenidos figura un hombre capturado en Panamá, considerado una pieza clave del entramado financiero.
La investigación, liderada por la Policía Nacional de España con apoyo de Europol, Interpol y autoridades de Portugal y Panamá, permitió arrestar a dos sospechosos en territorio portugués, uno en España y otro en Panamá.
De acuerdo con la investigación, uno de los implicados que terminó detenido en Panamá era el responsable de administrar la infraestructura financiera de la organización. Antes de establecerse en el país, había pasado por varias naciones y, según la Policía española, desde su residencia coordinaba parte de las operaciones relacionadas con el fraude.
Según las autoridades, la organización utilizaba distintas modalidades de fraude, entre ellas falsas plataformas de inversión, la estafa del "CEO", facturas fraudulentas y ataques conocidos como "Man in the Middle", en los que los delincuentes interceptaban comunicaciones para desviar pagos.
Las pesquisas revelaron que la red abrió más de 800 cuentas bancarias y creó 120 empresas para recibir y mover el dinero obtenido ilegalmente. Además, se identificaron 67 testaferros extranjeros que participaban en el esquema mediante una red de "mulas bancarias".
Durante los allanamientos fueron decomisados más de 170 teléfonos celulares y 15 computadoras utilizadas para ejecutar miles de transferencias bancarias. Asimismo, las autoridades lograron bloquear tres millones de euros de origen fraudulento con el propósito de devolver esos fondos a las víctimas.
La investigación continúa para identificar a otros posibles integrantes de la organización y determinar el alcance total de las operaciones.
