MEF: Panamá cumple con plazos para intercambio automático de información

La Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas destaca que ha cumplido con el plazo establecido para los intercambios automáticos de información que, por motivo de la pandemia del COVID 19, fue extendido en el año 2020 hasta el 31 de diciembre.

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En tal sentido y en cumplimiento de lo establecido en la Ley 47 de 24 de octubre de 2016, se ejecutó por cuarto (4to) año consecutivo la transmisión masiva de datos bilateral bajo el standard FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) con el Servicio de Rentas Internas (IRS) de los Estados Unidos de América.

De igual manera y en cumplimiento de lo establecido en la Ley 5 de 21 de febrero de 2017, se ejecutó la transmisión masiva de datos multilateral bajo el standard CRS (Common Reporting Standard) del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información de la OCDE por tercer (3er) año consecutivo.

En el año 2020 la República de Panamá incluyó en su lista de jurisdicciones reportables a las Islas Cook, al Reino de Arabia Saudita y a las Repúblicas de Austria y Colombia.

Además, por primera vez en el mes de marzo del año 2020, se realizó el intercambio automático de los Reportes País por País (Country by Country Report o CbCr por sus siglas en inglés) bajo la acción 13 del Proyecto BEPS (Base Erotion Profit Shifting) promovido por la OCDE.

La DGI reitera a las instituciones financieras panameñas que actualmente se encuentra adecuando el portal DGI FATCA & AEOI a la plataforma CTS 2.0 de la OCDE (Common Transmission System), la cual a partir del 1 de marzo de este año reemplazará al CTS 1.0.