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Panamá adopta lista negra de venezolanos

Panamá adopta lista negra de venezolanos

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El gobierno de Panamá anunció que adoptó las listas de sanciones contra funcionarios venezolanos y figuras ligadas al chavismo que ya fueron incluidos en esa categoría por los gobiernos de EEUU, Canadá, y el Reino Unido.

La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Armas de Destrucción Masiva (CNBC) emitió dos resoluciones que implica la adopción en Panamá de listas publicadas por otros países y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) para prevenir actos de terrorismo y la publicación del listado de personas venezolanas naturales o jurídicas o beneficiarios finales políticamente expuestas.

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La CNBC publicará en su sitio web las listas emitidas por Estados Unidos, Canadá y Reino Unido para conocimiento y referencia de los organismos de supervisión y de los sujetos obligados, tanto financieros como no financieros, para referencia en el momento de implementar las medidas de debida diligencia a los clientes respecto a transacciones relacionadas con venezolanos que sean o pudieran estar políticamente expuestas.

La CNBC hace énfasis en determinar si existen personas de otras nacionalidades (incluyendo panameños) que pudiesen servir como personas interpuestas, directa e indirectamente, a ciudadanos venezolanos políticamente expuestos.

Los ujetos obligados deben reportar a la Unidad de Análisis Financiero cualquier hecho, transacción u operación que se haya realizado, incluyendo tentativas de realizar operaciones, en la que se sospeche que están relacionadas a personas a quienes apliquen la resolución y usen personas interpuestas.

También se recopilará y publicará en Panamá la lista de personas panameñas condenadas por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que se reunirá con sus homólogos de la Unión Europea, Canadá, el Reino Unido y otros países latinoamericanos en Washington en abril para reforzar la presión económica sobre Venezuela.

La lista es la siguiente

1. ALBISINNI SERRANO, Rocco

2. AMELIACH ORTA, Francisco José

3. BENAVIDES TORRES, Antonio José

4. BERNAL MARTINEZ, Manuel Gregorio

5. BERNAL ROSALES, Freddy Alirio

6. CABELLO RONDON, Diosdado

7. CHAVEZ FRIAS, Adán Coromoto

8. CONTRERAS, Willian Antonio

9. D'AMELIO CARDIET, Tania

10. DAMIANI BUSTILLOS, Luis Fernando

11. DELGADO ROSALES, Arcadio de Jesús

12. ESCARRA MALAVE, Hermann Eduardo

13. FARIAS PENA, Erika del Valle

14. FERNANDEZ MELENDEZ, Manuel Angel

15. FLEMING CABRERA, Alejandro Antonio

16. GARCIA DUQUE, Franklin Horacio

17. GONZALES LOPEZ, Gustavo Enrique

18. GUTIERREZ ALVARADO, Gladys Maria

19. HARINGHTON PADRON, Katherine Nayarith

20. HERNANDEZ DE HERNANDEZ, Socorro Elizabeth

21. HIDROBO AMOROSO, Elvis Eduardo

22. IZQUIERDO TORRES, Gerardo José

23. JAUA MILANO, Elías José

24. LEPAJE SALAZAR, Nelson Reinaldo

25. LUCENA RAMIREZ, Tibisay

26. LUGO ARMAS, Bladimir Humberto

27. MADURO MOROS, Nicolás

28. MALPICA FLORES, Carlos Erik

29. MARCO TORRES, Rodolfo Clemente

30. MARQUEZ MONSALVE, Jorge Elieser

31. MATA GARCIA, Américo Alex

32. MELENDEZ RIVAS, Carmen Teresa

33. MENDOZA JOVER, Juan José

34. MORENO PEREZ, Maikel José

35. NOGUERA PIETRI, Justo José

36. OBLITAS RUZZA, Sandra

37. ORTEGA RIOS, Calixto Antonio

38. OSORIO ZAMBRANO, Carlos Albe

39. PEREZ AMPUEDA, Carlos Alfredo

40. PEREZ URDANETA, Manuel Eduardo

41. QUINTERO CUEVAS, Carlos Enrique

42. RANGEL GOMEZ, Francisco José

43. REVEROL TORRES, Néstor Luis

44. RIVERO MARCANO, Sergio José

45. RODRIGUEZ DIAZ, Julian Isaías

46. ROTONDARO COVA, Carlos Alberto

47. SAAB HALABI, Tarek William

48. SUAREZ ANDERSON, Lourdes Benicia

49. SUAREZ CHOURIO, Jesús Rafael

50. VARELA RANGEL, Maria Iris

51. VILLEGAS POLJAK, Ernesto Emilio

52. VIVAS VELASCO, Ramon Darío

53. ZAVARSE PABON, Fabio Enrique

54. ZERPA DELGADO, Simón Alejandro

55. ZULETA DE MERCHAN, Carmen Auxiliadora

Lista de personas jurídicas

1. Technical Support Trading

2. Lumar Development S.A.

3. American Quality Professional S.A.

4. Proalco S.A.

5. International Business Suppliers, Inc.

6. Tanker Administrators Corp.

7. Maritime Crews Inc.

8. Maritime Aminsitration Group Inc.

9. Seaside Services Inc.

10. Oceanus Investors Corp.

11. Maritime Administration Panama Inc. 

12. Maritime Tanker Administration, S.A.

13. Maritime Tanker Services, S.A.

14. Marine Investor Corp.

15. Marine Investment Group Inc.

16. Inversiones Cemt, S.A.

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