- 17/4/14 - 10:07 AM
Transacciones superan sueldos de diplomáticos nombrados por Varela
La Fundación don James y las personas que recibieron fondos de las cuentas antes citadas se vinculan a la investigación por blanqueo de capitales en Estados Unidos. Gurian, además, fue acusado por fraudes de inversión en conjunto con la familia DeCavalcante -mafia de Nueva Jersey - con la que, según esas mismas acusaciones, ha sido completamente identificado.
Tomado Diario Las Américas
MIAMI. SERGIO OTÁLORA (DLA)
sotalora@diariolasamericas.com
@sergiootalora
Otra de las aristas que los investigadores han explorado son las transferencias, desde cuentas abiertas en paraísos fiscales del Caribe, que hizo Michelle Lasso con fondos provenientes de actividades de apuestas ilícitas. También han escudriñado en las transferencias a las cuentas de Michelle Lasso realizadas desde la cuenta de Laris, S.A en el HSBC de Panamá.
Lo importante aquí, según información conocida por DIARIO LAS AMÉRICAS, es que una de las firmantes era Jeanine Gurian, madre de Philipe Gurian, quien fue condenado, en Estados Unidos, por lavado de activos. De acuerdo con investigaciones previas, éste fue hallado culpable en 2007 de fraude financiero en una demanda civil y condenado al pago de 150 millones de dólares. Y para evadir dicho pago, Gurián transfirió todos sus activos a su madre.
La Fundación don James y las personas que recibieron fondos de las cuentas antes citadas se vinculan a la investigación por blanqueo de capitales en Estados Unidos. Gurian, además, fue acusado por fraudes de inversión en conjunto con la familia DeCavalcante -mafia de Nueva Jersey - con la que, según esas mismas acusaciones, ha sido completamente identificado.
Otras transacciones
Varios documentos, en poder de DIARIO LAS AMÉRICAS, muestran que los fondos recibidos en las cuentas de la Fundación Don James, en Panamá y en el exterior, exceden el perfil financiero de la esposa, madre e hijos menores de Jaime Lasso del Castillo, quien fuera embajador en Corea del Sur, nombrado por Juan Carlos Varela cuando tenía el cargo de Canciller, además de vicepresidente.
De acuerdo con observaciones de la UAF (Unidad de Análisis Financiero) esos fondos provienen, en gran parte, de cuentas bajo el control de Michelle Lasso en el exterior (jurisdicciones de alto riesgo) y de transferencias de Lasso del Castillo desde Corea.
El reporte de la UAF documenta transferencias internacionales que indican una posible corrupción de representantes del cuerpo diplomático en Japón y Corea, durante su periodo vigente del 2009 al 2012. Por ejemplo:
Transferencias Internacionales – Fundación Don James (Banco Panamá – 01100000231)
8 de Octubre de 2009 – Alberto Aristides Arosemena – US 44,015.54 – HSBC, Chao Ki, Kobe Japón. (Banco Panamá – 01100000231)
21 de mayo de 2012 – Alberto Aristides Arosemena Medina – US 24,975.00 - HSBC, Chao Ki, Kobe Japón. (Global Bank Overseas – 01-101-230790)
4 de junio de 2012 – Alberto Aristides Arosemena Medina – US 24,975.00 - HSBC, Chao Ki, Kobe Japón. (Global Bank Overseas – 01-101-230790)
Jaime Lasso presentó, como parte de su perfil, que mantenía activos en el extranjero por el orden de US 2.000.000.00. Se puede ver en estas transacciones, en especial las del 8 de noviembre de 2012, que transfiere una cantidad importante que representa un 75% de lo declarado.
13 de noviembre de 2010 – Jaime Lasso – US 249,981.00 – Korea Exchange Bank, Seoul. (Banco Panamá – 01100000231)
22 de agosto de 2011 – Jaime Lasso – US 49,981.00 - Korea Exchange Bank, Seoul. (Banco Panamá – 01100000231)
27 de septiembre de 2011 – Jaime Lasso – US 49,981.00 - Korea Exchange Bank, Seoul. (Banco Panamá – 01100000231)
MIAMI. SERGIO OTÁLORA (DLA)
sotalora@diariolasamericas.com
@sergiootalora
Otra de las aristas que los investigadores han explorado son las transferencias, desde cuentas abiertas en paraísos fiscales del Caribe, que hizo Michelle Lasso con fondos provenientes de actividades de apuestas ilícitas. También han escudriñado en las transferencias a las cuentas de Michelle Lasso realizadas desde la cuenta de Laris, S.A en el HSBC de Panamá.
Lo importante aquí, según información conocida por DIARIO LAS AMÉRICAS, es que una de las firmantes era Jeanine Gurian, madre de Philipe Gurian, quien fue condenado, en Estados Unidos, por lavado de activos. De acuerdo con investigaciones previas, éste fue hallado culpable en 2007 de fraude financiero en una demanda civil y condenado al pago de 150 millones de dólares. Y para evadir dicho pago, Gurián transfirió todos sus activos a su madre.
La Fundación don James y las personas que recibieron fondos de las cuentas antes citadas se vinculan a la investigación por blanqueo de capitales en Estados Unidos. Gurian, además, fue acusado por fraudes de inversión en conjunto con la familia DeCavalcante -mafia de Nueva Jersey - con la que, según esas mismas acusaciones, ha sido completamente identificado.
Otras transacciones
Varios documentos, en poder de DIARIO LAS AMÉRICAS, muestran que los fondos recibidos en las cuentas de la Fundación Don James, en Panamá y en el exterior, exceden el perfil financiero de la esposa, madre e hijos menores de Jaime Lasso del Castillo, quien fuera embajador en Corea del Sur, nombrado por Juan Carlos Varela cuando tenía el cargo de Canciller, además de vicepresidente.
De acuerdo con observaciones de la UAF (Unidad de Análisis Financiero) esos fondos provienen, en gran parte, de cuentas bajo el control de Michelle Lasso en el exterior (jurisdicciones de alto riesgo) y de transferencias de Lasso del Castillo desde Corea.
El reporte de la UAF documenta transferencias internacionales que indican una posible corrupción de representantes del cuerpo diplomático en Japón y Corea, durante su periodo vigente del 2009 al 2012. Por ejemplo:
Transferencias Internacionales – Fundación Don James (Banco Panamá – 01100000231)
8 de Octubre de 2009 – Alberto Aristides Arosemena – US 44,015.54 – HSBC, Chao Ki, Kobe Japón. (Banco Panamá – 01100000231)
21 de mayo de 2012 – Alberto Aristides Arosemena Medina – US 24,975.00 - HSBC, Chao Ki, Kobe Japón. (Global Bank Overseas – 01-101-230790)
4 de junio de 2012 – Alberto Aristides Arosemena Medina – US 24,975.00 - HSBC, Chao Ki, Kobe Japón. (Global Bank Overseas – 01-101-230790)
Jaime Lasso presentó, como parte de su perfil, que mantenía activos en el extranjero por el orden de US 2.000.000.00. Se puede ver en estas transacciones, en especial las del 8 de noviembre de 2012, que transfiere una cantidad importante que representa un 75% de lo declarado.
13 de noviembre de 2010 – Jaime Lasso – US 249,981.00 – Korea Exchange Bank, Seoul. (Banco Panamá – 01100000231)
22 de agosto de 2011 – Jaime Lasso – US 49,981.00 - Korea Exchange Bank, Seoul. (Banco Panamá – 01100000231)
27 de septiembre de 2011 – Jaime Lasso – US 49,981.00 - Korea Exchange Bank, Seoul. (Banco Panamá – 01100000231)
