Desmantelan red criminal vivía del fraude corporativo
Uno de los principales implicados aprovechó su posición como contador en una empresa privada para crear una sociedad ficticia y desviar fondos provenientes de las ganancias de la compañía.
Las diligencias forman parte de un proceso judicial que busca desmantelar la red y recuperar los activos obtenidos ilícitamente. / Foto: PN
- ETIQUETAS:
- fraude
- Operación Farol
- Investigación
Por: Redacción Web -
Panamá- Tres personas fueron aprehendidas en las provincias de Panamá y Los Santos durante la Operación Farol, tras ser señaladas como presuntos miembros de una red criminal que habría desviado más de un millón de dólares mediante fraude corporativo.
De acuerdo con las investigaciones de la Policía Nacional y el Ministerio Público, uno de los principales implicados aprovechó su posición como contador en una empresa privada para crear una sociedad ficticia y desviar fondos provenientes de las ganancias de la compañía. La maniobra se realizó en coordinación con otros integrantes de la estructura delictiva.
En el marco de los allanamientos y registros, las autoridades incautaron cuatro propiedades valoradas en aproximadamente $291,400.00 y dos vehículos con un valor estimado de $71,700.00, bienes que estarían vinculados directamente a las actividades investigadas.
Las diligencias forman parte de un proceso judicial que busca desmantelar la red y recuperar los activos obtenidos ilícitamente, mientras los detenidos quedaron a órdenes de la Fiscalía para las respectivas investigaciones.
Te puede interesar
