Banquero de sucursal en Panamá, condenado a 10 años en EE.UU.
Banquero de sucursal en Panamá, condenado a 10 años en EE.UU.
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El banquero alemán residente en Panamá, Matthias Krull, fue condenado ayer en Miami a diez años de prisión por su participación en el lavado de $1,200 millones de la compañía estatal de petróleo de Venezuela: PDVSA, en un caso que ha implicado a los hijastros del presidente Nicolás Maduro.
Krull, de 45 años, está cooperando con el Gobierno estadounidense y la jueza federal Cecilia Altonaga dijo que si bien le impuso la máxima condena, podría reducirla.
El exbanquero de Julius Baer, que nació en Alemania, creció en Caracas y residía en Panamá, deberá pagar $50 mil en multas y devolver $600 mil que obtuvo de beneficio por su participación en la conspiración que sustrajo fondos de PDVSA a través de contratos fraudulentos y préstamos en bolívares en el mercado negro.
Krull, de 45 años, permanecerá en libertad bajo fianza hasta el 29 de abril de 2019.
Se trata del mayor caso de lavado de dinero contra funcionarios venezolanos y sus socios que se haya conocido. La investigación es parte de un vasto esfuerzo de los fiscales estadounidenses para acorralar a Maduro, que hasta ahora ha esquivado las acusaciones de corrupción que han caído sobre varios funcionarios de alto rango del Gobierno venezolano.
En documentos judiciales, Krull ha admitido que conspiró con hombres identificados como “Los Chamos” para lavar unos $200 millones en bienes raíces de lujo en Miami.
“Los Chamos” son Yoswal, Yosser y Walter Flores, hijos de una primera relación de la primera dama Cilia Flores, de acuerdo con dos estadounidenses que hablaron del caso con la AP.
Los fiscales federales también identificaron $ 45.6 millones en efectivo incautado de cuentas bancarias, acciones en cuentas bancarias extraterritoriales y dos condominios en el lujoso residencial Santa María, en Panamá, como activos que podrían incautarse en el caso de lavado de dinero.
Matthias Krull era alto ejecutivo del banco suizo Julius Bär, en Panamá, que operaba en el piso N.°18 de la torre MMG, pero que ha iniciado el cierre de sus operaciones tras el escándalo con Venezuela.
