Guatemalteco queda detenido por blanqueo de capitales
Esta investigación inició el 6 de julio de 2021, cuando se puso en conocimiento del Ministerio Público que una persona estaba siendo requerida por las autoridades guatemaltecas por posible delito de defraudación fiscal y mantenía cuentas bancarias en Panamá.
Guatemalteco queda detenido por blanqueo de capitales
Por: Redacción Crítica -
Panamá- La Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada logró en audiencia de solicitudes múltiples que un Juez legalizara la aprehensión, diera por formulada la imputación y ordenara la medida cautelar de detención provisional para un ciudadano guatemalteco, imputado por el delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales por defraudación fiscal.
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Además, en la audiencia donde el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Sandy Cedeño, el Juez legalizó la aprehensión provisional.
Este extranjero fue aprehendido en el sector de Condado del Rey a través de la operación policial "Quetzal". Además mantenía una alerta roja por Interpol.
Esta investigación inició el 6 de julio de 2021, cuando se puso en conocimiento del Ministerio Público que una persona estaba siendo requerida por las autoridades
guatemaltecas por posible delito de defraudación fiscal y mantenía cuentas bancarias en Panamá, donde se recibieron y transfirieron dineros, presuntamente provenientes de ese ilícito.
El Juez concedió al Ministerio Público el plazo legal de 6 meses para concluir con esta investigación
