Nacional - 09/5/16 - 09:00 PM

Intervienen casa de valores vinculada al Balboa Bank & Trust

La resolución está firmada por Marelissa Quintero Stanziola, Superintendente de la SMV y la misma fue notificada a José Ramón Fabrega.

Por: Aneldo Arosemena/Crítica -

La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá  (SMV), ordenó la intervención de la casa de valores Balboa Securities Corp., ya que la misma forma parte del Balboa Bank & Trust, el  cual a su vez fue tomado administrativa y operativamente por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).
Según resolución del regulador oficial de valores panameño, Balboa Securities Corp. tiene como corresponsal y custodio  principal, al Balboa Bank & Trust e incluso comparten oficinas en la casa matriz del banco.
Balboa Bank & Trust fue tomado operativamente por el regulador bancario panameño luego de que el departamento del Tesoro de Estados Unidos hiciera pública, la presunta vinculación del banco con empresas de la familia Waked, señaladas por el organismo norteamericano, en investigaciones relativas al lavado de dinero producto del narcotráfico.
La resolución está firmada por Marelissa Quintero Stanziola, Superintendente de la SMV y la misma fue notificada a José Ramón Fabrega.

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