Chamo queda preso por enyardar al BAC con $384 mil
Chamo queda preso por enyardar al BAC con $384 mil
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La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, logró que el juez, Carmelo Zambrano, legalizara la aprehensión, diera por formulada la imputación por los delitos de blanqueo de capitales y falsificación de documentos a un venezolano.
Igualmente se ordenó la detención provisional, por los riesgos procesales de la investigación. Un panameño, exempleado de un banco, también es investigado.
Lo anterior guarda relación con el desarrollo de la operación «CallBack», donde se realizaron 3 diligencias de allanamiento y registro en Coco del Mar y Juan Díaz.
El sujeto es investigado por delitos financieros, en perjuicio de BAC INTERNATIONAL INC, quien mediante la modalidad de Sim Swapping, permitió a un grupo delictivo apoderarse de la suma de $384 mil.
