Mandan a prisión a implicado en fraude a la DGI
El mecanismo consistía en crear créditos ficticios y cobrarle al Estado lo que no correspondía.
Mandan a prisión a implicado en fraude a la DGI
Por: Redacción / Crítica -
Un hombre quedó detenido de forma provisional por su presunta vinculación en un fraude con créditos fiscales contra el Estado, usando la Dirección General de Ingresos (DGI).
La investigación que sigue la Fiscalía Anticorrupción, apunta a un esquema donde se habrían fabricado créditos fiscales que no existían, todo amarrado a resoluciones irregulares por la compra e instalación de equipos fiscales. En buen panameño: papeles mal hechos, aprobados como si nada, para cobrar dinero que no tocaba.
El caso se mueve dentro de cinco procesos penales, todos conectados entre sí. En la audiencia, el juez legalizó la aprehensión, aceptó la formulación de cargos por delito contra la fe pública y no se fue por lo suave: ordenó la detención preventiva, señalando que dejarlo libre podía poner en riesgo la investigación.
Este expediente no salió de la nada. Forma parte de la operación “Etax 2.0”, una pesquisa que busca desmontar una presunta red que habría jugado vivo con el sistema tributario, alterando créditos fiscales y generando un perjuicio directo a las arcas del Estado.
Antes de este caso, ya habían sido detenidos dos exfuncionarias y dos particulares, uno de ellos empresario, todos señalados como piezas dentro del mismo engranaje.
Las defensas apelaron y las audiencias quedaron fijadas para noviembre de 2025, pero la Fiscalía indicó que el expediente sigue abierto.
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